Des gens se tiennent derrière un drapeau sahraoui alors qu'ils regardent les soldats défiler lors d'un défilé lors des célébrations marquant le 45e anniversaire de la déclaration de la République Arabe Sahraouie Démocratique (SDAR), dans un camp de réfugiés à la périphérie de la ville de Tindouf, dans le sud-ouest de l'Algérie. , le 27 février 2021. Photo : RYAD KRAMDI / AFP.
Activités criminelles, détournement des sanctions et appui à des groupes armés ainsi qu’au leadership du Polisario : comment un entrepreneur mauritanien millionnaire et un oligarque russe déchu surfent sur les frontières de la légalité et du crime pour piller l’Afrique en agissant comme des barons locaux. Une enquête en 3 parties, inédite et exclusive pour Le Dialogue, entièrement réalisée en OSINT. Révélations.
Une enquête de : Louis Beaumont, Zyad A. (en Espagne) Loubna H. et Boubacar O. (en Mauritanie et BSS) et correspondances particulières.
La Démondialisation : parfait pour les criminels
Alors que le monde régresse vers les blocs et que la « démondialisation » devient une forte possibilité, il n'y a jamais eu de moment plus prudent pour renforcer les alliances. La guerre en Ukraine a ravivé l'enthousiasme pour l'OTAN et la défense collective, stimulant les dépenses militaires dans toute l'Europe. Cependant, toute politique de sécurité nationale approfondie doit inclure le renforcement des alliés tout en atténuant les menaces provenant d'acteurs extérieurs. Il s'agit notamment de s'attaquer au financement aveugle - à hauteur de plusieurs millions d'euros par an - d'acteurs non étatiques alignés sur la Russie et l'Iran, tels que le Front Polisario, devenu un fourre-tout guerrier piloté par les généraux Algériens pour déstabiliser les alliances dans la région, sans pour autant tenir cure des citoyens sahraouis piégés, tués, violés et utilisés sans scrupules pour servir l’agenda criminel de plusieurs organisations (cartels sud-américains en lien avec le Hezbollah au Venezuela notamment, mais aussi les plans plus politiques de l’Iran ou des Frères Musulmans).
L'heure est au renforcement des intérêts du monde libre face à l'agression russe et à l'expansionnisme iranien. Au lieu de dépendre d'États ennemis aux valeurs opposées, l'Occident doit approfondir ses relations internes et renforcer l'intégration économique tout en gardant ses ennemis à distance. Les pays et les acteurs non étatiques ne devraient pas bénéficier de partenariats et de financements de la part de l'UE et des États-Unis qu'après avoir coché les bonnes cases. C’est là une gouvernance responsable et aux résultats fiables.
Bien que tragique et impensable, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a des côtés positifs, à savoir l'opportunité de renforcer tactiquement nos alliances et de reconnaître qui sont les véritables ennemis de la paix et de la prospérité mondiales.
Environnement de l’enquête
Cette longue enquête a été donc menée par un groupe de chercheurs indépendants dont des journalistes et spécialistes du cyber. Elle a permis de recueillir des preuves concrètes des relations d'affaires illégales du Front Polisario avec des personnes faisant l'objet de sanctions occidentales pour des actes considérés officiellement comme criminels. Nous avons découvert que Mouloud Saïd (représentant du mouvement Polisario aux États-Unis) est un partenaire commercial de l'homme d'affaires mauritanien Yacoub Sidya, qui a été accusé d'activités illégales. Les sociétés de Sidya opèrent dans des secteurs tels que la sécurité, l'aviation et l'extraction de métaux précieux, ce dernier secteur le liant à Saïd. Ledit Mouloud Saïd est un associé de la société Phoenix Metals de Yacoub Sidya, qui a des liens avec Nordgold, une société minière appartenant au milliardaire russe sanctionné Alexei Mordashov.
En d'autres termes, le représentant du Polisario à Washington est en lien avec des personnes sanctionnées par le Trésor américain, en l'occurrence, un milliardaire russe. Il s'est avéré que ces liens commerciaux s'accompagnaient de liens personnels : Par exemple, la sœur de Yacoub Sidya est mariée à un cousin du président du Polisario, Brahim Ghali...
L’environnement des criminels en col blanc autour de Yacoub Sidya (infographie LeDialogue)
Aux commandes : Yacoub Sidya
Pour comprendre cette fiche, nous citons le FinCEN, le Financial Crimes Enforcement Network est un bureau du département du Trésor des États-Unis qui collecte et analyse les informations sur les transactions financières afin de lutter contre le blanchiment d'argent national et international, le financement du terrorisme et d'autres crimes financiers.
Faits marquants :
- Yacoub Sidya est né en 1978 à Nouakchott, en Mauritanie.
- Il a étudié l'administration des affaires à l'université de Northern Kentucky.
- Il est le fondateur de MSS Security, la plus grande société de sécurité de Mauritanie.
- En 2016, il a fondé une autre société, PPM Holding, qui s'occupe de l'exploitation minière et du commerce de l'or.
- Il possède une autre société, Global Aviation, qui fournit des services de transport et de sécurité.
- La plupart de ses activités se déroulent en Afrique de l'Ouest et à Dubaï.
- Il est président d'une équipe de football en Mauritanie et figure sur la liste des agents de RIVER CITY SOCCER OPERATING, LLC - Kentucky USA.
- Dans le passé, il a été signalé son implication dans le blanchiment d'argent pour le compte de l'ancien président de la Guinée. L'accusation portait sur le fait que sa société avait transféré des fonds personnels. (1)
- Son nom apparaît dans les fichiers du FinCEN sur des transferts de fonds suspects, avec 1,7 millions de dollars transférés vers le Népal ainsi que d'autres pays présentant une forte probabilité d’activités de blanchiment. Dans les fichiers du FinCEN, le nom de la société est "MS Security, LLC", alors que le nom réel est "MSS Security". Après avoir vérifié les registres des sociétés et les adresses des serveurs, nous avons constaté qu'il s'agissait de la même société. La raison de la suppression d'une lettre n'est pas claire. (2)
- Récemment, la société que Yacoub Sidya possédait a reçu l'autorisation d'effectuer des transports de passagers et de marchandises entre l'Espagne et l'Afrique de l'Ouest.
Sources
La société principale : MSS Security
Faits marquants :
- Selon le site web de l'entreprise, celle-ci a des bureaux à Dubaï et aux États-Unis, elle opère aussi en Mauritanie, au Nigeria, au Sénégal, au Mali, en Guinée et au Burkina Faso.
- Elle emploie plus de 2500 personnes.
- En 2005, la société a commencé à fournir des services de sécurité et de transport à l'industrie aurifère en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, l'entreprise est le plus grand sous-traitant de Brinks à Izuk.
MSS Security fournit les services suivants
- Services de sécurité et de patrouille, chauffeurs, etc.
- Services de véhicules blindés - coffres-forts, etc.
Les produits de l'entreprise sont les suivants
- Caméras IP
- Services d'alarme
- Portes de sécurité
- des détecteurs et une machine à miroir
- Communication sécurisée
- Suivi des véhicules par GPS, etc.
Il est bon à savoir que la société a remporté l'appel d'offres pour assurer la sécurité des bureaux de l'ONU en Mauritanie !
En 2014, les médias ont rapporté que MSS Security avait transporté de l'argent pour le président de la Guinée (Alpha Condé) à des fins personnelles. Lors du transfert de l'argent par les employés de la société, ces derniers ont été arrêtés par les douaniers et ont affirmé qu'il s'agissait d'un transfert de fonds pour le compte du président de la Guinée. Cela n'a entraîné aucune conséquence juridique, donnant juste « une mauvaise réputation à la société », selon Sidya. Dans une interview, il explique que « tout a commencé avec des fonctionnaires mauriciens qui se sont méfiés du succès de l'entreprise, ainsi qu'avec des concurrents qui ont essayé de voler l'entreprise ».
(Organigramme tiré du site MSS.US)
PMM Holding : rien que pour votre or
Faits marquants :
- En 2016, Sidya a fondé PPM Holding, basée à Dubaï. La création de la société a été motivée par les transactions sur l'or qu'il a effectuées avec des mineurs d'Afrique de l'Ouest. La société achète des mines d'or dans divers endroits d'Afrique de l'Ouest et les exporte vers Dubaï et l'Inde.
- Elle est enregistrée à Dubaï. Selon une interview de Sidya datant de 2019, la société effectue des transactions d'or pour un montant d'environ 500 millions de dollars par an.
- En Grande-Bretagne, il existe une indication de risque élevé en raison de l'utilisation importante d'argent liquide - Code de risque élevé InfoISIC4 6499 - Currency Exchange / Pawn Shop (MSBs / NBFIs). La société a un ou plusieurs attributs d'objectif commercial inclus dans la liste "High Risk/Cash Intensive Industries North American Industry Classification System (NAICS)" et/ou est enregistrée en tant qu'entreprise de services monétaires (MSB). La classification est codée numériquement en fonction de l'activité économique de l'entreprise. La liste fournie a été compilée grâce à une association coopérative avec divers professionnels du secteur bancaire, à titre de guide de travail uniquement, et ne constitue pas une liste officiellement approuvée. Le cas échéant, le code affiché ici a été converti du NAICS à la CITI4 (Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique).
- Espagne - PHOENIX PRECIOUS METALS SOCIEDAD LIMITDADA
- Émirats arabes unis - PHOENIX PRECIOUS METALS DMCC
- Burkina Faso - PHOENIX FASO MINING
- Activité également en Mauritanie, en Guinée et au Niger
- Espagne - Îles Canaries - SERAIR TRANSWORLD PRESS SOCIEDAD LIMITADA. A des liens d'affaires avec - ALAIRE CARGO AFRICA, SOCIEDAD LIMITADA, Espagne Îles Canaries.
Global Aviation Mauritania, la voie des airs
Faits marquants :
- Global Aviation opère sous 4 Certificats d'Opérateur Aérien (AOC) délivrés en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Burkina Faso.
- Global Aviation est une société privée basée à Nouakchott en Mauritanie, détenue à 100% par Yacoub Sidya.
* GLOBAL AVIATION, SOCIEDAD LIMITADA serait gérée par Jemal Sidya, qui est, selon toute probabilité, le fils de Yacoub Sidya
- Yacoub Sidya a été référencé par un post sur le réseau professionnel LinkedIn comme étant le propriétaire de Global Aviation Mauritania. Le message lui-même date de janvier 2023 et a été reposté par le compte de Global Aviation (3) et (4) :
Message LinkedIn montrant que Sidya est propriétaire d’un ATR
- Le directeur général de Global Aviation est apparemment Jemal Sidya (5). Son lien familial avec Yacoub Sidya est inconnu (sans doute son fils). Tous deux sont cités dans un article de Mauriweb datant de 2021 qui évoque la société de transport aérien. Une recherche Google de "Jemal Sidya" en anglais et en arabe donne peu de résultats, à l'exception de la page LinkedIn et de l'article de Mauriweb (6)
- https://www.linkedin.com/posts/hilka-birns-8373694_aviation-africa-westafrica-activity-7021699307045068800-wfvc/?originalSubdomain=mq
- https://www.ch-aviation.com/portal/news/123610-global-aviation-mauritania-inducts-first-atr72-eyes-own-lcc
- https://www.linkedin.com/in/jemal-sidya-033275b2
- https://mauriweb.info/node/10680
Profil LinkedIn de Jemal Sidya
Tentative de contrebande : 77 kg d'or
Un article a été posté sur Mosaique Guinee en 2018 concernant la saisie de 77 kg d'or par les douaniers de Siguiri (Guinée) dans « un petit avion appartenant à la société Phoenix, basée dans la zone de Mandiana où elle est en recherche d'un permis d'exploitation minière ». L'article cite des sources anonymes, elles accusent cette société de faire régulièrement et « frauduleusement » du trafic à raison de 300 kg par mois, pour être « transportés en Guinée et déposés à la BCRG (Banque Centrale de la République de Guinée) » et de préciser dans l’article très bien informe que « Depuis, le patron de Phoenix, un certain Yacoub Sidiya (nous y sommes, ndr), de nationalité mauritanienne, remuerait ciel et terre pour récupérer son colis, aidé en cela par de hauts fonctionnaires de l'Etat. Selon nos informations, jusqu'à hier mardi, M. Yacoub Sidiya, était à la douane pour récupérer son colis ». (7)
Dans l’article il est aussi précisé que c’est aussi Phoenix qui a en charge le transport des devises de la Banque Centrale de Guinée, sans oublier de rappeler « l’affaire des 20 millions de dollars saisis par les douanes sénégalaises à l’aéroport de Dakar, en 2014, c’était déjà MSS. »
Informations sur les « cibles »
- En recherchant "MSS Security" et "Sidya" sur Google, nous avons obtenu le profil Linkedin de Siyda (8) ainsi que ses comptes Instagram apparents (yacoubsidya2 et yacoubsidyasecurity), (9 et 10), sur lesquels figure son numéro de téléphone aux Émirats arabes unis :
* 97143712540 (lié à l'identifiant "Yacoub Sidya" sur l’outil en ligne EmobileTracker).
- Le compte yacoubsidya2 contient également un lien vers un fichier PDF d'une action civile en justice aux Etats-Unis entre Sidya et "The Armored Group LLC Et Al" (11)
Le profil de Yacoub Sidya sur LinkedIn
Plus de détails sur le profil de Yacoub Sidya sur LinkedIn
- https://www.linkedin.com/in/yacoub-sidya-31926511/
- https://www.instagram.com/yacoubsidya2/
- https://www.instagram.com/yacoubsidyasecurity/
- https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCOURTS-kyed-2_08-cv-00227/pdf/USCOURTS-kyed-2_08-cv-00227-0.pdf
Nous avons aussi retrouvé un compte GFYCAT vide (12) de Yacoub Sidya avec son numéro aux Emirats, son adresse électronique ([email protected]) et un lien vers un compte Scoop désactivé (13) :
Page Scoop.it de Yacoub désactivée
Son adresse est située à B Wing Office 507-8, Dubai Silicon Oasis, Émirats Arabes Unis. On trouve une page Infogram de Yacoub Sidya et une similaire peut également être trouvée sur Loop. Si nous cliquons sur le site web de Sidya, celui-ci mène à une page inachevée/en développement.
PMM et les retours clients (très) négatifs
Phoenix Precious Metals dispose d'une page sur la plateforme de défense des consommateurs et d'évaluation des risques « Pissed Consumer » où son seul client listé l'a marqué comme négatif (16). En septembre 2022, un évaluateur malais a laissé un avis négatif sur l'entreprise, évoquant « un manque de communication » et accusant l'entreprise d'être une escroquerie, ce qu'un autre utilisateur a confirmé :
Suite à ces commentaires négatifs, Yacoub Sidya semble avoir posté une réponse (15) pour défendre son entreprise, ce commentaire est identique à celui posté le même jour par un autre utilisateur nommé « Samyra Szb » (16).
Le profil de Yacoub et sa publication pour défendre (maladroitement) son entreprise
- https://www.pissedconsumer.com/people/2218014/comments.html
- https://www.pissedconsumer.com/people/2216491/comments.html
Un document d'introduction de 15 pages pour Phoenix Precious Metals peut être téléchargé sur docplayer.net (17)